Центробанк усиливает контроль за открытием банковских счетов мигрантами

Документы иностранных граждан, которые хотят открыть счета в российских банках, предлагают проверять тщательнее. Банк России и Росфинмониторинг разрабатывает инструменты, которые помогут кредитным организациям при идентификации таких клиентов-нерезидентов.

Необходимость таких  мер связан с тем, что значительная часть банковских карт, использующихся для проведения сомнительных операций, оформляются по документам иностранцев. Об этом РБК сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

«Достаточно значимая часть дропов («люди, чьи банковские карты используется для транзита или обналичивания похищенных денег», - Прим.ред.)  — нерезиденты, около 25%. Немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные, купленные, украденные документы мигрантов»,

— отметил он.

Например, паспорт (ID-карту) иностранца можно купить на черном рынке всего за 10 тысяч рублей, добавил Шабля.

«Сейчас мы совместно с Росфинмониторингом и другими коллегами прорабатываем инструменты для банков, каким образом принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов, проводить идентификацию», — отметил сотрудник Центробанка.

А все потому, что паспорт гражданина РФ по базе МВД проверить можно, а для проверки паспорта нерезидента нет таких возможностей.

Источник: Национальный акцент