У денежной системы «Лидер» отозвана лицензия за нарушения
- 22 апр. 2018 г.
- 1 мин. чтения
Работа российской системы денежных переводов «Лидер» в Таджикистане и других странах СНГ остановлена, так как Центральный банк России отозвал лицензию этой кредитной организации с 13 апреля, сообщается на сайте Центробанка России.
По данным Цетробанка России эта кредитная организация занимала 488 место в банковской системе РФ.
«Лидер» не является участником системы страхования вкладов. По данным регулятора, в организации были установлены нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, на балансе кредитной организации образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности.
Банком России в АО «Лидер» назначена временная администрация до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора.
В соответствии с этим «Лидер» исключен из платежной системы России и реестра Центробанка и больше не может заниматься денежными переводами. Система переводов функционировала с 2003 года, изначально носила название VIP Money Transfer, а в 2006 году, после смены акционеров, была переименована в систему международных денежных переводов «Лидер».
В декабре 2012 года Банк России зарегистрировал НКО «Лидер» в качестве оператора платежной системы «Международные денежные переводы «Лидер». Система «Лидер» в марте 2015 года была признана национально значимой. С июня 2014 года она также числилась в реестре платежных систем как социально значимая, однако в марте 2017-го утратила этот статус.
На сегодня банки Таджикистана работают с такими системами денежных переводов как «Золотая корона», Weastern Union, BLIZKO, Юнистрим, CONTACT, MoneyGram и другие. Источник: migrant.news.tj